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洪澤有限責任公司董事會的組成、職權和任期

　　董事會是有限責任公司的執行機構，它是由股東大會選舉產生的董事或者其他方式產生的董事組成的領導集體，并向股東大會負責。董事會是對執行公司業務，對外代表公司的常設性機構。董事會成員國人數通常應為單數，防止決定僵局出現。公司法對兩個以上國有企業或其他兩個以上的國有投資主體設立的有限責任公司中必須有職工董事，以有利于職工參與公司的民主管理。董事會采取會議體制，有必要設置董事長，在董事會內部負責董事會會議的召集、主持等事務。董事人任期制，每期不超過三年，董事可連選連任。

　　1、 集股東會會議，并向股東會報告工作，執行股東會的決議。

　　2、 決定公司的經營計劃和投資方案。

　　3、 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案; 制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案;制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;

　　4、決定公司內部管理機構的設置，重要管理人員及其報酬，基本管理制度;

　　5、公司章程規定的其他職權。

　　附：第四十五條　有限責任公司設董事會，其成員為三人至十三人;但是，本法第五十一條另有規定的除外。

　　兩個以上的國有企業或者兩個以上的其他國有投資主體投資設立的有限責任公司，其董事會成員中應當有公司職工代表;其他有限責任公司董事會成員中可以有公司職工代表。董事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。

　　董事會設董事長一人，可以設副董事長。董事長、副董事長的產生辦法由公司章程規定。

　　第四十六條　董事任期由公司章程規定，但每屆任期不得超過三年。董事任期屆滿，連選可以連任。

　　董事任期屆滿未及時改選，或者董事在任期內辭職導致董事會成員低于法定人數的，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行董事職務。

　　第四十七條　董事會對股東會負責，行使下列職權：

　　(一)召集股東會會議，并向股東會報告工作;

　　(二)執行股東會的決議;

　　(三)決定公司的經營計劃和投資方案;

　　(四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

　　(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　(六)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案;

　　(七)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;

　　(八)決定公司內部管理機構的設置;

　　(九)決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項;

　　(十)制定公司的基本管理制度;

　　(十一)公司章程規定的其他職權。

　　第四十八條　董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

　　第四十九條　董事會的議事方式和表決程序，除本法有規定的外，由公司章程規定。

　　董事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。

　　董事會決議的表決，實行一人一票。

　　第五十條　有限責任公司可以設經理，由董事會決定聘任或者解聘。經理對董事會負責，行使下列職權：

　　(一)主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議;

　　(二)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;

　　(三)擬訂公司內部管理機構設置方案;

　　(四)擬訂公司的基本管理制度;

　　(五)制定公司的具體規章;

　　(六)提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人;

　　(七)決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員;

　　(八)董事會授予的其他職權。

　　公司章程對經理職權另有規定的，從其規定。

　　經理列席董事會會議。

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